证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-101
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 20 日上午 10:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董
事会第三十四次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本
次会议于 2015 年 11 月 16 日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事
发出。会议由董事长张曦主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议有效表决
票数为 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，
形成以下决议：
一、 审议通过《关于提名盛利军为第二届董事会独立董事候选人的议案》
由董事会提名委员会提名盛利军先生为第二届董事会独立董事候选人，简历
见附件。
经表决： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
经与会董事审议和表决，同意公司于 2015 年 12 月 7 日下午 14:00 在山东
国瓷功能材料股份有限公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
2015 年第六次临时股东大会，详情请见股东大会通知。
经表决： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2015年11月20日
附件
第二届董事会独立董事候选人简历
盛利军：男，汉族，1973 年生，中国国籍，无国外永久居留权，1996 年 7
月毕业于南京理工大学会计学。历任中国兵器工业集团第五三研究所青岛分所财
务总监、中国兵器工业集团第五三研究所财务处副处长、北方材料科学与工程研
究院计划财务部副主任，现任中国兵器工业集团第五三研究所财务处处长。
截至公告日，盛利军先生未持有公司股份，此外与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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