股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2015-074
雅戈尔集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 13 日以书面
形式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 20 日以
通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、
召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议审议并
形成了如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司符合向特定对
象非公开发行 A 股股票条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，公司认为自身符合向特定对象非公开
发行 A 股股票的条件的规定。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整公司 2015 年
非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的议案
具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-075《关于调整公司 2015 年非公
开发行 A 股股票发行价格及发行数量的公告》。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2015 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-076《公司 2015 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）》及 2015-077《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票
预案修订情况说明的公告》。
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四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于本次非公开发行股
票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案
具体内容详见公司董事会本日披露的《关于公司本次非公开发行股票募集资
金运用的可行性研究报告（修订稿）》。
五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-078《关于公司非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。
上述第一项至第五项议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十一月二十一日
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