证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-083
广东华声电器股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 20 日下午 14:00
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号公
司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杜力先生
6、网络投票时间：2015 年 11 月 19 日~2015 年 11 月 20 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 20 日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2015 年 11 月 19 日 15:00~2015 年 11 月 20 日 15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》等法律、法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）
共 106 人，代表股份 127,565,169 股，其中关联股东北京凤凰财智创新投资中心
（有限合伙）（持股 59,658,719 股，占总股本的 29.83%）回避表决所有议案。参
加本次股东大会的股东代表有表决权的股份为 67,906,450 股，占公司有表决权股
份总数的 48.3867%。
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 17 人，代
表有表决权的股份 66,641,149 股，占公司有表决权股份总数的 47.4851%。
2、通过网络投票表决的股东共 89 人，代表有表决权的股份 1,265,301 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9016%。
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 102 人，代
表有表决权的股份 47,706,450 股，占公司有表决权股份总数的 33.9932%。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均
作为特别决议案审议，审议结果如下：
1、逐项审议《关于进行本次重大资产重组的议案》。
（1）购买资产
①交易标的
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
②交易对方
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
③交易价格
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
④对价支付方式
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑤对价股份的种类、面值
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑥对价股份的发行价格及定价依据
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑦对价股份的发行数量
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑧锁定期安排
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑨目标公司期间损益安排
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑩目标公司滚存未分配利润的处理
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
公司的滚存未分配利润的处理
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
目标股权办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
拟上市地点
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
（2）募集配套资金
①发行股份的种类和面值
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
②发行方式
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
③发行对象
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
④发行价格
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑤发行数量
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑥认购方式
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑦公司滚存未分配利润的处理
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑧募集资金用途
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑨锁定期安排
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
⑩拟上市地点
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
（3）决议有效期
表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智
创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投
资者所持股份的 0.0000%。
本议案审议通过。
2、逐项审议《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》。
（1）拟与以下单位签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
①中江国际信托股份有限公司
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
②江西赣粤高速公路股份有限公司
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
③江西省财政投资管理公司
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
④江西省投资集团公司
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
⑤江西省能源集团公司
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
⑥江西省地质矿产勘查开发局
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
⑦江西有色地质勘查局
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
⑧江西省锦峰投资管理有限责任公司
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
⑨江西省医药集团公司
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
（2）拟与以下单位签署附条件生效的《股份认购协议》
①深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
②深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
③北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
④北京迅杰新科科技有限公司
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
⑤北京岫晞股权投资中心（有限合伙）
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
3、审议《关于审议同意前海发展及其一致行动人免于按照有关规定向全体
股东发出要约的议案》。
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
4、审议《关于<广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
5、审议《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
6、审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。
表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9661％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339％。关联股东北京凤凰
财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决
权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0000％；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的
中小投资者所持股份的 0.0482％。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：何俊辉、丁明明
3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东华声电器股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东华声电器股份有限公司二〇一五年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
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