证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-81
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015 年 10 月 27 日、11 月 14 日分别在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》、 关于召开 2015 年第二
次临时股东大会的补充通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公
告。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间、方式：
1、现场会议时间为：2015 年 11 月 26 日(星期四)下午 14:00
2、网络投票时间为：2015 年 11 月 25 日至 11 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 11 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 11 月 25 日下午 15:00 至 11 月 26 日下午 15:00。
3、召开地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室
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4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决
的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2015年11月19日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2015 年 11 月 19 日 15:00 交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必
是公司股东，授权委托书附后）；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象
2.4 定价基准日、发行价格和定价方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 认购方式
2.8 募集资金用途
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
2.11 决议有效期
3、《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于公司与东旭集团有限公司签订附条件生效的<关于宝
安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协
议>的议案》
6、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
9、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
11、《关于批准东旭集团有限公司免于以要约方式增持公司股份
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的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、 宝安鸿基地产集团股份有限公司<关于房地产开发项目涉及
用地及商品房销售事项的自查报告>的议案》
15、 宝安鸿基地产集团股份有限公司<房地产开发项目涉及用地
及商品房销售事项承诺函>的议案》
16、《关于变更董事的议案》
本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独
计票。
上述议案的具体内容分别详见在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第八届董事会第
八次会议决议公告》、《宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股
票暨关联交易公告》、《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于非公开发
行股票摊薄即期回报的风险提示性公告》、《宝安鸿基地产集团股份有
限公司关于修改公司章程的公告》、《第八届董事会第九次会议决议公
告》、《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于变更董事的公告》以及在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《宝安鸿基地产集
团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、《宝安鸿基地产集团股
份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告》、《宝安鸿基地
产集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《宝安鸿基地产集
团股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》、《宝安鸿
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基地产集团股份有限公司关于房地产开发项目涉及用地及商品房销
售事项的自查报告》等。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登
记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》
以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细
则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司
受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，
以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资
者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户
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卡复印件等办理登记手续。
（ 二 ） 现 场 登 记 时 间 ： 11 月 20 日 上 午 9:00-11:30 ， 下 午
2:30-5:00。
（三）现场登记地点：深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼董
事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记
时，相关登记材料应不晚于 2015 年 11 月 20 日下午 5：00 送达登记
地点，须请于登记材料上注明联络方式。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的
规定，通过深交所交易系统投票的程序如下：
1、投票代码：360040
2、投票简称：宝地投票
3、投票时间：2015 年 11 月 26 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00
4、在投票当日，“宝地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下报股东大会议案序号。100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2， 以此类推。每一议案
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应以相应的委托价格分别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案 申报价格
总议案 100.00 元
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00 元
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.00 元
（1） 发行股票的种类和面值 2.01 元
（2） 发行方式和发行时间 2.02 元
（3） 发行对象 2.03 元
（4） 定价基准日、发行价格和定价方式 2.04 元
（5） 发行数量 2.05 元
（6） 限售期 2.06 元
（7） 认购方式 2.07 元
（8） 募集资金用途 2.08 元
（9） 上市地点 2.09 元
（10） 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排 2.10 元
（11） 决议有效期 2.11 元
3 《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》 3.00 元
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议
4 4.00 元
案》
《关于公司与东旭集团有限公司签订附条件生效的<关于宝
5 安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协 5.00 元
议>的议案》
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6 《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》 6.00 元
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.00 元
8 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》 8.00 元
《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议
9 9.00 元
案》
《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
10 10.00 元
议案》
《关于批准东旭集团有限公司免于以要约方式增持公司股份
11 11.00 元
的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》 12.00 元
13 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 13.00 元
《宝安鸿基地产集团股份有限公司<关于房地产开发项目涉
14 14.00 元
及用地及商品房销售事项的自查报告>的议案》
《宝安鸿基地产集团股份有限公司<房地产开发项目涉及用
15 15.00 元
地及商品房销售事项承诺函>的议案》
16 《关于变更董事的议案》 16.00
候选董事：黄志良 16.01
注：股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所
有议案表达相同意见，对应的委托价格为 100.00 元。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用
累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同
意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决的意见种类 委托数量
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同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 25 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 11 月 26 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东获得身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或
数字证书的方式进行深圳认证。
（1）申请服务密码
股东可登录网络：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；
点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统
会返回一个“激活效验码”。
激活服务密码，投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方
式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字“激活验证码”
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有
效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户
的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式
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注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于 1 的整数
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
A、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
B、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015 年 11 月 25 日下午 15:00 至 11 月 26 日下午 15:00。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
电话:0755-82367726 传真:0755-82367753
邮编:518001 联系人:刘莹
（二）会议费用：本次临时股东大会与会人员食宿及交通费用自
理。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议。
（二）公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日
10
授权委托书
兹委托 (先生/女士) 代理（本单位/本人)出席宝安鸿基
地产集团股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人姓名: 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托权限：
委托人全权授权受托人行使表决权 是□ 否□
委托人如不全权授权受托人行使表决权，受托人按以下指示发表表
决意见:
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式和发行时间
（3） 发行对象
（4） 定价基准日、发行价格和定价方式
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 认购方式
（8） 募集资金用途
（9） 上市地点
（10） 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
（11） 决议有效期
11
3 《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析
4
的议案》
《关于公司与东旭集团有限公司签订附条件生效的<
5 关于宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票
之股份认购协议>的议案》
6 《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施
9
的议案》
《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
10
事宜的议案》
《关于批准东旭集团有限公司免于以要约方式增持公
11
司股份的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《宝安鸿基地产集团股份有限公司<关于房地产开发
14
项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告>的议案》
《宝安鸿基地产集团股份有限公司<房地产开发项目
15
涉及用地及商品房销售事项承诺函>的议案》
16 《关于变更董事的议案》
候选董事：黄志良
注：委托人对受托人作出具体指示，请在相关的框格中打“√”，其
他符号均为无效。
委托日期：2015 年 月 日
委托人签名（或盖章）
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