中青宝：独立董事关于第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见

深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关

规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断

的立场，在仔细审查了公司第三届董事会第二十一次（临时）会议的相关事项后，

发表如下独立意见：

一、关于控股子公司增资扩股暨关联交易事项的的独立意见

（1）经审核，我们认为，公司本次关联交易的价格按市场公允价格作为定

价原则，且将对公司的业绩产生积极的影响，不存在损害公司和中小股东利益的

情形，不会对公司独立性产生影响。

（2）公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规、公司章程及相关

制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时进行了回避表决。

因此，我们同意公司本次关联交易。

二、关于改聘年审会计师事务所的独立意见

公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相

关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意改聘信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，并提交股东

大会审议。

独立董事：

王红波 黎伟 王一江

二〇一五年十一月二十日

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