中青宝:独立董事关于第三届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见

来源:深交所 2015-11-21 00:00:00
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深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民

共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关

规定,我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,基于独立判断

的立场,在仔细审查了公司第三届董事会第二十一次(临时)会议的相关事项后,

发表如下独立意见:

一、关于控股子公司增资扩股暨关联交易事项的的独立意见

(1)经审核,我们认为,公司本次关联交易的价格按市场公允价格作为定

价原则,且将对公司的业绩产生积极的影响,不存在损害公司和中小股东利益的

情形,不会对公司独立性产生影响。

(2)公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规、公司章程及相关

制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时进行了回避表决。

因此,我们同意公司本次关联交易。

二、关于改聘年审会计师事务所的独立意见

公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相

关制度规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意改聘信永中

和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构,并提交股东

大会审议。

独立董事:

王红波 黎伟 王一江

二〇一五年十一月二十日

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