开能环保：第三届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：300272 证券简称：开能环保编号： 2015-087

上海开能环保设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2015年11月18日，上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）

董事会收到股东杨焕凤女士（持有公司股份15,920,878股，占公司股份总数的

4.8%）提交的《关于公司2015年第二次临时股东大会临时提案的函》，杨焕凤女

士提请公司董事会将修订后的《关于修订非公开发行股票预案的议案》作为临时

议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。公司第三届董事会第二十次会议

的会议通知于2015年11月18日以电话及书面方式发出。

2、本次董事会会议于2015年11月19日在上海浦东新区川大路518号公司会议

室，以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会

议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行

了表决，且通过了以下决议：

第 1 页共 3 页

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订非公开发

行股票预案的议案》。

2015 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于非

公开发行股票预案的议案》；2015 年 11 月，相关评估及审计机构出具了正式的

资产评估报告及审计报告；2015 年 11 月 13 日，公司根据本次非公开发行股票

涉及事项的最新进展及以上报告，召开第三届董事会第十九次会议并审议通过了

《关于修订非公开发行股票预案的议案》。以上具体内容详见中国证监会指定信

息披露网站披露的相关公告。

2015 年 11 月 18 日，公司与本次募投项目之一的“收购浙江润鑫电器有限

公司 52.38%股权并增资项目”的当事方浙江润鑫电器有限公司原股东邹国南先

生、陈霞庆女士签署了附条件生效的《股权转让协议之补充协议》。具体内容请

见中国证监会指定信息披露网站披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》（更

新后）中“附条件生效的股权收购协议及补充协议的内容摘要”。

鉴于此，公司股东杨焕凤女士提交了《关于公司 2015 年第二次临时股东大

会临时提案的函》，提请公司董事会将修订后的《关于修订非公开发行股票预案

的议案》提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，以代替 2015 年 11 月 13

日第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订非公开发行股票预案的议

案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监

会指定信息披露网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关

事项的独立意见》。

另外，因前期工作失误，公司原《非公开发行股票预案》及《非公开发行股

票募集资金使用可行性报告》中涉及的原能集团增资事项中的投资方之一应为

“乐源财富管理有限公司”，而非 “南通乐源汇达资产管理有限公司” ，此项

差错也已在本次修订稿中一并更正。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《非公开发行股票预案

（修订稿）》（更新后）、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》

（更新后）。

第 2 页共 3 页

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董事会

二○一五年十一月十九日

第 3 页共 3 页

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信