证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-115
吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司对子公司及子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）于 2015
年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对子公
司及子公司之间提供担保的议案》，根据下属控股子公司成都凯茂三农农业机械
有限公司（以下简称“成都凯茂”）实际经营需要，拟向兴业银行股份有限公司
成都分行申请金额不超过 3,000 万元的综合授信，期限 12 个月,并由吉峰农机与
公司子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司（以下称“新疆天信”）提供连带责
任担保。
二、被担保人基本情况
名称：成都凯茂三农农业机械有限公司
住所：成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219 号
法定代表人：胡霄云
注册资本：人民币 834 万
成立日期：2011 年 4 月 1 日
经营范围：销售农业机械、机械设备、汽车零配件、摩托车及配件、建筑材
料（不含危险化学品）、化工材料（不含危险化学品）、交电、日用百货、金属材
料（不含稀贵金属）、通信设备（不含无线电发射设备）、办公用品、计算机、汽
车（不含九座以下乘用车）；生产：小型农业机械通用机械零部件；农机具及整
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车修理等；农业机械服务、农业技术推广服务；农业机械租赁（以上范围不含国
家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31
日，公司总资产 61,548,488.86 元，净资产 9,262,451.42 元。2014 年度，公司
实现营业收入 564,669,845.00 元，营业利润 701,001.75 元，归属于上市公司股
东的净利润 548,943.00 元。
截止 2015 年9 月 30 日，公司总资产 24,778,317.72 元，净资产
10,092,487.53 元。2015 年 1-9 月，公司实现营业收入 267,146,674.53 元，
营业利润 1,067,105.70 元，归属于上市公司股东的净利润 830,036.11 元。（以
上数据未经审计）
三、董事会意见
董事会认为，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保，符合公司整体
利益。本次担保风险可控，有利于公司生产经营的发展。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司、子公司对公司及子公司之间提供担保的
总额为 37,700 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 492.93%。
公司及控股子公司对外担保总额为 16,275 万元（含本次担保）, 占公司最近一
期经审计净资产的 212.8%。无逾期担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损
失金额等。
涉及诉讼的担保金额 9407.58 万元，现代（江苏）工程机械有限公司（以下
简称“原告 1”）和北京现代京城工程机械有限公司（以下简称“原告 2”）起诉
公司为四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之
日起至 2013 年 8 月 31 日与原告 1 及原告 2 业务往来过程中对原告 1 和原告 2
所产生的债务承担连带担保责任。公司已于 2014 年将原持有的四川吉峰长城工
程机械有限公司 43%的股权进行转让，四川吉峰长城前期与原告方经过往来对账
表明：截止 2015 年 8 月 31 日四川吉峰长城与原告之间的债务已结清，不存在未
了债务。
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五、担保事项说明
1、本次提供的担保为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议
为准。
2、本次担保需提交股东大会审议通过。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次关于公司及控股子公司对下属控股子公司提供担保
的事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，担保风险可控，
本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意关于公司
及控股子公司对下属控股子公司提供担保的事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 19 日
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