证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-028
启明信息技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10
月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启
明信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知
的公告》。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2015年11月20日14：00在长春市净月区百合街启
明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长许宪平先生
亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5
人，代表股份235,704,313股，占公司有表决权股份总数的57.69%，
其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份
235,704,313股，占公司有表决权股份总数的57.69%；
2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理
人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律
师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于变更2015年度财务报告审计机构的议案》，该议
案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
详细内容见于2015年10月30日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司2015年度财务报告审计机构
的公告》（公告编号：2015-026）。
四、律师出具的法律意见:
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会
人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公
司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十一日
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