证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-061
上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
（临时）会议于 2015 年 11 月 16 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2015
年 11 月 20 日（星期五）以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划预留限制性
股票第一期解锁的议案》
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为：公司股权激励
对象所持预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，激励对象陈勇、马
天良、冒丽霞、吴勇琪均满足限制性股票激励计划预留限制性股票第一次股票解
锁条件。公司董事会同意根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，按照《限制
性股票激励计划》的相关规定办理预留限制性股票第一期解锁相关事宜，本次解
锁数量共计 306,000 股，占目前公司总股本的 0.0482%，可上市流通股票数量共
计 306,000 股。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《关于股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的公告》全文刊登于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险保本型
银行理财产品的议案》
同意公司及控股子公司自董事会决议生效之日起1年内，使用不超过人民币
捌亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行短期（不超过1年）理
财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的公告》全文刊登
于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 20 日
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