证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-052
四川东材科技集团股份有限公司
关于谭洪涛先生辞去独立董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会于 2015 年 11 月 18 日收到独立董事谭洪涛先生的辞职
报告,谭洪涛先生因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会
主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。谭洪涛先生的离职将导致公
司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一,根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的
规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空
缺后生效。在此之前,谭洪涛先生将继续按照相关法律法规、部门规
章和公司章程等的规定,履行独立董事职责。公司董事会将按照规定
程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过
后,提交公司股东大会审议。
公司董事会向谭洪涛先生在任职期间为公司发展作出的贡献表
示衷心感谢!
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
2015 年 11 月 19 日
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