证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临 2015-051 号
成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第七次会议于 2015 年 11 月 19 日以
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。
经公司董事、总经理袁继国先生提名，第九届董事会聘任刘乃贵先生为公司
副总经理，任期至九届董事会届满为止。
公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见，认为公
司聘任的上述高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件；审
议相关议案的董事会议的召集、召开及决议程序符合有关法律法规。
刘乃贵先生的简历附后。
二 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请重大资产重组
继续停牌的议案》。
为保证对公司本次重大资产重组事项涉及的交易标的开展详尽的尽调工作，
准确评估其资产价值，拟定更为合理、准确的交易方案，根据上海证券交易所《上
市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》第十七条的规定，公司拟向上
海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2015 年 11 月 30 日起继
续停牌不超过 1 个月。
公司独立董事对公司申请重大资产重组继续停牌事宜发表了独立意见，认为
公司拟向上海证券交易所申请公司股票继续停牌不超过 1 个月，符合《上市公司
重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司申请重大资产重组继续停牌。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司审议重大资产重组
继续停牌的董事会决议公告》。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 20 日
附：刘乃贵先生简历
刘乃贵，男，35 岁，研究生学历、硕士。曾任职成都市政府办公厅秘书处、
成都市委宣传部干部处副处长、成都市委外宣办媒体服务处副处长、成都市委宣
传部新闻出版处副处长、成都传媒集团投资管理部副主任，现任成都博瑞投资控
股集团有限公司党委委员、副书记，成都博瑞投资控股集团有限公司副董事长。
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