北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2015-028
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
九次会议于 2015 年 11 月 19 日上午在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号
公司 7 楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主
持,会议通知于 11 月 9 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人,出席现场会议董事 7 人。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议:
一、审议通过了《关于<设立重庆分公司>的议案》
全体董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,同意《关于<设立重
庆分公司>的议案》。
为开拓西部市场和相关业务发展需要,公司决定在重庆市设立北京东方新星
石化工程股份有限公司重庆分公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的公告,供投资者查阅。
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北京东方新星石化工程股份有限公司
备查文件:
公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日
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