证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2015-1118-001
珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2015年11月18日
在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7
人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事3人，侯丽荣、何彦峰、王芹生、
蔡敏4人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十二次会议通知已于2015年
11月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张
建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于子公司购买房屋所有权的议案》
同意子公司深圳芯智汇科技有限公司以自有资金购买深圳市南山区蛇口工
业大道联合大厦内三层写字楼之房屋所有权，并授权公司董事长或其授权代表与
本次出让方深圳招商商置投资有限公司签署买卖合同及补充协议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，本次拟进行交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本次拟进行交易符合董事会审批权限，无需提交公司
股东大会审议批准。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次购买房屋所
有权的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日
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