股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2015-031
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司五届十八次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通知于 2015 年 11 月 10 日以专人送达和电子邮
件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2015 年 11 月 18 日在内蒙古
包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场表决方式召开。出
席会议的董事应到 8 名，亲自出席会议的董事 8 名。会议由副董事长
Paul Douglas 先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《推举高汝森先生为公司董事候选人》的议案。
公司独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见如
下：
（1）本次董事会选举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
（2）董事候选人高汝森先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专
业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
1
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会》的
议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015 年 11 月 19 日
报备文件：五届十八次董事会决议
附：高汝森先生简历
高汝森先生：1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程
师。曾任西安北方光电有限公司董事长、北方光电股份有限公司董事长、
中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、中国兵器工业集团公司改革
与资产管理部副主任，现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事长。
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