证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-086
连云港如意集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会为公司2015年第五次临时股东大会，采用现场表决与网络
投票相结合的表决方式，现场会议于2015年11月18日上午10：00在江苏海州湾会
议中心召开，网络投票时间为2015年11月17日-11月18日，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月18日9：30-11：30和13：00-15：
00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2015年11月17日15:00至2015年11月18日15：00期间的任意时间。本次
股东大会的召集人为公司董事会，由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权
代 表 共 115 名 ， 代 表 股 份 121,097,505 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数
202,500,000 股的 59.8012%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共计 2 名，
共计代表股份 119,411,050 股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000 股的
58.9684%；通过网络投票出席会议的股东共计 113 名，代表股份 1,686,455 股，
占公司有表决权的股份总数 202,500,000 股的 0.8328%。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，江苏云台山律师事务
所指派苗红伟、吴波律师现场见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会审议的提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
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2、提案的表决情况
提案：关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。
由于公司正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故与该关联交易有利
害关系的关联方股东中国远大集团有限责任公司、连云港市蔬菜冷藏加工厂在本
次股东大会对上述提案回避表决。
表决情况：同意1,561,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.5729%；反对117,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9702%；
弃权7,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4568%。其中，持有
本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意1,561,201股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.5729%；反对117,550股，占
出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的6.9702%；弃权7,704
股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4568%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
2、律师姓名：苗红伟、吴波。
3、结论意见：公司2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）连云港如意集团股份有限公司《2015年第五次临时股东大会决议》。
（二）江苏云台山律师事务所《关于连云港如意集团股份有限公司2015年第
五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月十九日
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