证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-68
吉林化纤股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
现场会议时间：2015 年 11 月 18 日下午 14:30 ，会议签到时间：13:30-14:30；
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015 年 11 月 18
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网
络投票时间为：2015 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 18 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 宋德武
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
（二）会议的出席情况
1、出席大会的股东（代理人）6 人，代表股份 81,371,558 股、占公司总数
11.3551%；其中：通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,663 股，占公司股份总
数 0.0002％。
2、其他出席和列席会议的人员：公司董事、监事、高级管理人员以及见证
律师。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,663 股，占公司股份总数
0.0002％。
二、议案审议表决情况
审议《确认 2015 年上半年关联交易和调整预计 2015 年关联交易议案》表决
情况：
同意 442,811 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.63％；反对 1,663
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.37％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：
同意 442,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.63％；反对 1,663 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.37％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.00％。
(吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司回避表决)
三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司 2015 年第三次临时股东
大会的法律意见书。
1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所
2、律师姓名：赵轩、杨霄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、参会前十大股东表决情况
吉林化
吉林化
纤福润
纤集团
名称 德纺织 崔志强 李兵 王剩勇 张建信
有限责
有限公
任公司
司
出席股 80,398, 528,40 428,00 9,000 5,811 1,663
数（股） 684 0 0
1.00 回避 回避 同意 同意 同意 反对
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
吉林化纤股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日
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