证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-069
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 6 日
分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六
届十一次董事会会议的书面通知。2015 年 11 月 18 日召开了公司六届十一次董事会会
议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本
次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、
张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2015
年度部分日常关联交易额度的议案》，该议案关联董事岳国君、王浩、张德国均回避
表决。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案须提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加 2015 年度部分日常关联交易额度的公告》。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2015 年第五次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
第六届第十一次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 18 日
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