证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-059
沈阳化工股份有限公司关于召开
二○一五年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 11 月
10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编
号为 2015-058《沈阳化工股份有限公司关于召开二○一五年第二次临
时股东大会的通知》（更正后）。为方便本公司股东行使股东大会表决
权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开二○一五年第二
次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）本次会议的召开时间
1．现场会议召开时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）上午 9：
30 开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2015 年 11 月 24 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015 年 11 月 23 日 15：00 至 2015 年 11 月 24 日 15：00 期间的
任意时间。
（二）股权登记日：2015 年 11 月 17 日（星期二）
1
（三）现场会议召开地点：公司办公楼 5 楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的
一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证
券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，
股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象
1．截至 2015 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 关于选举王大壮为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举李忠臣为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2
1.3 关于选举孙泽胜为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举王毅为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举刘沂为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举杨志国为公司第七届董事会非独立董事的议案。
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 关于选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.2 关于选举范存艳为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.3 关于选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案。
3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1 关于选举李忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
3.2 关于选举许卫东为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
3.3 关于选举胡宁为公司第七届监事会股东代表监事的议案。
4.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
特别说明：议案 4《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议
案》需经过股东大会以特别决议方式表决通过，即该项议案应获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不
接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券
3
账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2015 年 11 月 18 日（星期三），上午 9：00—11：
30，下午 14：30—17：00。
（三）登记地点：公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 11 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比
照深圳证券交易所相关业务操作。
（2）投票代码：360698；投票简称：沈化投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号；
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如
下表：
议案编号 议案名称 申报价格
1 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票
1.1 关于选举王大壮为公司第七届董事会非独立董事的议案； 1.01
4
1.2 关于选举李忠臣为公司第七届董事会非独立董事的议案； 1.02
1.3 关于选举孙泽胜为公司第七届董事会非独立董事的议案； 1.03
1.4 关于选举王毅为公司第七届董事会非独立董事的议案； 1.04
1.5 关于选举刘沂为公司第七届董事会非独立董事的议案； 1.05
1.6 关于选举杨志国为公司第七届董事会非独立董事的议案。 1.06
2 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票
2.1 关于选举赵希男为公司第七届董事会独立董事的议案； 2.01
2.2 关于选举范存艳为公司第七届董事会独立董事的议案； 2.02
2.3 关于选举姚海鑫为公司第七届董事会独立董事的议案。 2.03
3 《关于监事会换届选举的议案》 累积投票
3.1 关于选举李忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案； 3.01
3.2 关于选举许卫东为公司第七届监事会股东代表监事的议案； 3.02
3.3 关于选举胡宁为公司第七届监事会股东代表监事的议案； 3.03
4 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 4.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下
填报选人的选举票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独
立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；选举独立董事时，每
位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举
监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×3；
股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以
分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行
投票。
5
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年
11 月 23 日 15：00 至 2015 年 11 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
五、其它事项
1．会议联系方式：
地址：沈阳市铁西区卫工北街 46 号（110026）
电话：024-25553506
传真：024-25553060
电子信箱：000698@126.com
联系人：阎冬生
6
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
