创元科技 2015 年第二次临时股东大会决议公告（ls2015-A38）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2015-A38
创元科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 18 日（星期三）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 11 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2015 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 18 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会
5、主持人： 刘春奇 董事长
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代
表股份 147,401,535 股，占公司有表决权总股份的 36.84%。其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 147,352,535 股，占公司
有表决权股份总数的 36.83%；通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 49,000 股，
占公司有表决权总股份的 0.01%。
2、公司部分董事和高管、全体监事人员及见证律师出席了本次会议。
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二、议案审议和表决情况
（一）关于修改《公司董事、监事津贴制度》的议案。修改后的《公司董事、
监事津贴制度》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
总体表决情况：
同意 147,381,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,038,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.80%；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.20%；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（二）关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴的议案。
对公司第七届董事会董事发放特别津贴，特别津贴总额为 80 万元（税后），
授权公司董事会提名与薪酬委员会制定分配方案、董事长实施。
总体表决情况：
同意 147,381,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股；
其中：中小股东表决情况为：
同意 10,038,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.80%；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.20%；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（三）关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的议案。
对公司第七届监事会监事发放特别津贴，特别津贴总额为 20 万元（税后），
授权监事会主席实施分配。
总体表决情况：
同意 147,381,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股；
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其中：中小股东表决情况为：
同意 10,038,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.80%；反对 20,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.20%；弃权 0 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、郎一华律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2015年11月19日
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