江苏竹辉律师事务所
关于创元科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：创元科技股份有限公司
江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公
司”）的委托，委派本律师出席公司 2015 年第一次临时股东大会（下称“本次
股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席
了本次股东大会。
一、本次股东大会召集、召开的程序
公 司 董 事 会 已 于 2015 年 11 月 3 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项、
创元科技股份有限公司 “第八届董事会第一次会议决议公告” 、 “第八届监
事会第一次会议决议公告”等相关公告及公司制度等材料进行了公告（下称“公
告”）。本次股东大会会议召开时间为 2015 年 11 月 18 日下午 14:30，地点在
江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室。网络投票通过深圳证券交易所网
络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 11 月 18 日 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 11 月 17 日 15:00 至 2015 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时
间。
本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符
合法律、法规及公司章程规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
出席本次会议的股东、股东代理人共 8 人，代表股份 147,401,535 股，占公
司有表决权总股份的 36.84%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 2 人，
代表股份 147,352,535 股，占公司有表决权总股份的 36.83 %；通过网络投票的
股东、股东代理人共 6 人，代表股份 49,000 股，占公司有表决权总股份的 0.01%。
此外，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资
格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行
了表决：
1、《关于修改《公司董事、监事津贴制度》的议案》，表决结果：147,381,335
股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决
权股份数的 99.99%；20,200 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.01%；0 股弃权。
2、 关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴的议案》，表决结果：147,381,335
股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决
权股份数的 99.99%；20,200 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.01%；0 股弃权。
3、 关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的议案》，表决结果：147,381,335
股同意，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决
权股份数的 99.99 %；20,200 股反对，反对股份数占出席会议（含网络投票）股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的 0.01 %；0 股弃权。
本次股东大会审议的议案属于普通决议案，三项议案分别获得出席会议的股
东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 2015 年第二
次临时股东大会的法律意见书签字页）
经办律师：李国兴
郎一华
负责人：汤敏
江苏竹辉律师事务所
二零一五年十一月十八日
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