证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-67
秦川机床工具集团股份公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场召开时间：2015 年 11 月 18 日（星期三）14∶00 开始。
2、网络投票时间：2015 年 11 月 17 日－2015 年 11 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 11 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 17
日 15:00 至 2015 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：股权登记日为 2015 年 11 月 10 日（星期二）。
（五）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事、总经理胡弘
先生受托主持。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
1
等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份290,507,284股，占
上市公司总股份的41.8978％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份262,003,588股，占
上市公司总股份的37.7869％。
通过网络投票的股东1人，代表股份28,503,696股，占上市公司
总股份的4.1109％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份42,859,886股，占上
市公司总股份的6.1814％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份14,356,190股，占上
市公司总股份的2.0705％。
通过网络投票的股东1人，代表股份28,503,696股，占上市公司
总股份的4.1109％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，
各议案表决情况如下：
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形
成以下决议：
1、秦川机床工具集团股份公司变更部分募集资金用途永久补充
流动资金的建议（议案）。
公司募投项目“中高档数控机床研发生产基地建设项目”原计划
投资 15,000 万元，因项目实施主体宝鸡机床集团有限公司（以下简
称“宝鸡机床”）的其他股东已签署协议同意按持股比例进行增资，
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公司只需向宝鸡机床增资 7500 万元，用于该项目的后续建设。为提
高资金使用效益，支持公司日常生产经营活动，大会决定，将该项目
募集资金尚余的 7,500 万元，及募集资金专户存储合计的利息收入
1
175.74 万元 ，共计 7,675.74 万元募集资金变更用途为永久补充流动
资金。
总表决情况：
同 意 290,507,284 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 42,859,886 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：袁立新、赵征。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所袁立新
律师、赵征律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
1
利息收入为截至 2015 年 9 月底金额，最终利息金额以实施之日银行账户情况为准。
3
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2015 年 11 月 18 日
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