黑龙江北大荒农业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
二〇一五年十二月一日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出
席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票
表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。
四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议
案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。
五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果
合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。
六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声
喧哗。
七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议
主持人的同意后发言。
八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
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2015 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 12 月 1 日下午 14：30
网络投票时间：2015 年 11 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 1 日下午 15:00
会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：刘长友
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、股东审议以下议案：
关于增补杨占海为公司第六届董事会董事的议案。
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关于增补杨占海为公司第六届董事会
董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会建议，公司董事会提名杨占海先生为第六届董事会董事
候选人。
附：董事候选人简历。
此议案，提请股东大会审议。
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简 历
杨占海，男，汉族，1965 年生，本科，高级会计师。1982
年参加工作，历任黑龙江省新华农场 14 队工人，13 队技术员，
中外合资宝泉岭华宝禽绒有限公司会计、财务部长，宝泉岭精米
厂财务科长，宝泉岭外贸公司财务副科长、科长，北大荒农垦集
团总公司宝泉岭分公司财务处科长，黑龙江省绥滨农场财务副场
长，军川农场场长，北大荒农业股份有限公司宝泉岭分公司总经
理，北大荒农业股份有限公司副总经理。现任黑龙江北大荒农业
股份有限公司副总经理兼总会计师。
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