证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015—066
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于
2015 年 11 月 06 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2015
年 11 月 17 日在漳州东南花都召开，本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
会议选举庄文海先生为公司第七届董事会董事长；林奋勉先生为
公司第七届董事会副董事长。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任李勤先生为公司董事会秘书。深圳证券
交易所对李勤先生的任职资格无异议。
李勤先生为公司第七届董事会董事，其个人简历详见 2015 年 10
月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第
六届董事会第十九次会议决议公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和财务副总监的议案》
经董事长提名，同意聘任林阿头先生、李勤先生、杨智元先生为
公司副总经理，其中林阿头先生为代理总经理；同意聘任许浩荣先生
为公司财务副总监。
经审核，上述人员均未受到中国证监会、交易所的惩戒，符合《公
司法》、《公司章程》中规定的任职资格的要求。
林阿头先生、李勤先生、杨智元先生为公司第七届董事会董事，
其简历详见 2015 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告，许浩荣先
生的简历附后。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
四、审议通过《关于第七届董事会专门委员会委员组成的议案》
1．战略委员会由五名董事组成，主任委员：庄文海；委员：林
奋勉、林阿头、林志扬、黄健雄
2．审计委员会由三名董事组成，主任委员：潘越；委员：林志
扬、李勤
3．提名委员会由三名董事组成，主任委员：林志扬；委员：黄
健雄、韩金鹏
4．薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：黄健雄；委
员：潘越、杨智元
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
附件：个人简历
许浩荣先生，1974 年出生，本科，会计师。2002 年 03 月起任职
于本公司财务部，负责公司融资管理；2007 年 01 月至 2010 年 04 月
担任本公司财务部经理；2010 年 04 月至今担任本公司财务副总监，
与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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