证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-069
洽洽食品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2015年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2015-068）；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2015 年 11 月 18 日（星期三）上午 10:00；
网络投票时间：2015 年 11 月 17 日—11 月 18 日；其中，通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 11 月 18 日 上 午
9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2015 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 18 日下
午 15:00 的任意时间；
（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼
会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长陈先保先生；
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（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份数为
257,009,423 股，占公司股份总数的 50.6922%；其中，通过现场投票的中小股东
1 人，代表股份 20,025,000 股，占公司总股份的 3.9497％。
通过网络投票出席会议的股东人数共 8 名，代表有表决权的股份数为
5,138,171 股，占公司股份总数的 1.0134％；其中，通过网络投票的中小股东 8
人，代表股份 5,138,171 股，占公司总股份的 1.0134％。
（2）没有股东委托独立董事投票；
（3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议情况
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审
议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
本议案以特别决议通过。
同意 262,146,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
其中中小股东表决结果：同意 25,162,571 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9976％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0024％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
本议案以特别决议通过。
同意 262,146,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 25,162,571 股，占出席会议中小股东所持股
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份的 99.9976％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0024％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》；
同意 262,145,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对
1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 25,161,571 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9936％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0064％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于董事辞职并推荐董事候选人的议案》；
同意 262,146,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 25,162,571 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9976％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0024％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》；
同意 262,146,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 25,162,571 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9976％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0024％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所陈军律师、张洁律师现场见证，并出具法律
意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决
结果合法有效。
五、备查文件
3
（一）公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
（二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2015 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
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