上海家化:五届十六次监事会决议公告

来源:上交所 2015-11-19 00:00:00
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股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临 2015-060

上海家化联合股份有限公司

五届十六次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司五届十六次监事会于 2015 年 11 月 18 日在公司

召开,会议通知于 2015 年 11 月 6 日书面发出。会议应参加监事 3 人,实际出席

监事 2 人,委托出席监事 1 人(朱倚江监事委托汪建宁监事出席),符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过关于监事会换届选举的议

案并提交股东大会审议。

本公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定,经公司股东上海家化(集团)有限公司提名, 公司监事会进行任职基本条

件审核,提议李昕晖先生、郑丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人;

本公司职工代表大会选举张宝娣女士出任职工代表监事。股东代表出任的监事候

选人将提交公司股东大会审议。股东大会通知另行公告。

监事候选人及职工代表监事简历如下:

李昕晖:男,硕士。曾任德国汉高公司(Henkel)亚太区采购负责人以及美国

约翰迪尔公司(John Deere)全球采购大中华区总负责人、博斯咨询公司(Booz &

Co.)大中华区的运营总负责人、CVC Capital Partners 亚太区运营团队总监,

现任平安信托有限公司 PE 条线投资管理部总经理。李昕晖先生目前未持有本公

司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑丽:女,硕士、中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务经理、平安

信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监,现任平安信托有限责任公司投

资管理执行总经理。郑丽女士目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张宝娣:女,本科。曾任上海家用化学品厂团委书记、上海家化联合公司房

产公司办公室主任、上海家化联合股份有限公司工会主席、第一、二届监事会监

事、上海家化置业有限公司副总经理、上海汉欣实业有限公司总经理。现任公司

第五届监事会监事、工会主席、综合管理部总监。张宝娣女士与本公司控股股东

及实际控制人不存在任何关联关系,目前持有本公司股份 109,000 股,没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上海家化联合股份有限公司监事会

2015 年 11 月 19 日

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