证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临 2015—068
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2015 年 11 月 6 日向全体候选董事
发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知及相关材料。会
议于 2015 年 11 月 17 日在安钢会展中心第五会议室召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事会董事一致推举
董事李涛主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以
下议案：
一、审议并通过《选举公司董事长》议案。
选举李涛为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《董事会各专门委员会》议案。
董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由委员李涛、李存牢、张怀宾、毛尽华、谷少党、
刘战歌、成先平组成，李涛任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计委员会由委员胡卫升、张怀宾、成先平组成，胡卫升任
主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名委员会由委员李春涛、李涛、李存牢、成先平、胡卫升
组成，李春涛任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬与考核委员会由委员成先平、李涛、李春涛组成，成先
平任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。
经公司董事长李涛提名，聘任朱红一为公司经理，聘期三
年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长李涛提名，聘任杨平为公司董事会秘书，聘
期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。
经公司经理朱红一提名，聘任张纪民为公司副经理，聘期三
年 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司经理朱红一提名，聘任杨平为公司财务负责人，聘期
三年 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会审核朱红一、杨平、张纪民个人履
历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公
司章程》第九十五条规定之情形，具备任职资格。
公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立董事意
见。
五、审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。
经研究，聘任李志锋为公司证券事务代表，协助公司董事会
秘书工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015 年 11 月 17 日
首页
微信公众号
证券之星APP
