东方金钰股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2015
年 11 月 17 日召开。本人基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，就公司第八届董事会第八次
会议担保事项发表如下意见：
1、公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司向招商银行武汉创业街支
行申请1年期人民币3亿元综合授信额度，属于公司生产经营和资金使用的合理需
要，符合本公司的整体利益；
2、本人本着对公司、全体股东负责的态度，对深圳东方金钰为公司向招商
银行武汉创业街支行综合授信提供担保事项进行了了解和调查。本次担保事项属
于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法
规及公司章程的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的行为。
3、公司严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，
董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，该担保行为不属于违规担保；公司没有为股东、实际控
制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。因此，我
们对上述担保事项表示同意。
（此页无正文，为“东方金钰股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会
议相关事项的独立意见”签字页）
独立董事签名：
张兆国 万安娃
2015 年 11 月 17 日
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