证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2015-081
浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2015 年 11 月 17 日以
通讯方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 7 月 27 日审议通过了《关于公
司非公开发行股票方案的议案》，同意“本次非公开发行股票方案的有效期为公
司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。如果公司于该有
效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发
行完成日”。根据中国证监会反馈意见，现将本次非公开发行决议有效期调整为
十二个月。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司非公开发行股票预案（2015 年 11 月修订稿）》
公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 7 月 27 日审议通过了《公司非
公开发行股票预案》，根据中国证监会反馈意见和公司股东大会的授权，公司对
《非公开发行股票预案》进行了修订，修订内容为将本次非公开发行股票决议有
效期调整为十二个月。修订后的预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《浪潮软件非公开发行股票预案（2015 年 11 月修订稿）》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
二〇一五年十一月十七日
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