证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-102
河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年
第六次临时会议通知于 2015 年 11 月 13 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2015
年 11 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
公司 2015 年非公开发行股份购买资产的工作已经结束，瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验
字【2015】02050009 号）。根据该验资报告，截至 2015 年 11 月 10 日止，公司
已收到陈俊、姜圆圆、沈善俊、扬琴华、河南黄河实业集团股份有限公司认缴的
新增注册资本合计人民币 53,571,428.00 元，公司注册资本由原来的人民币 695，
031，834.00 元变更为人民币 748,603,262.00 元。根据《公司法》相关规定，对
公司章程作如下修改：
一、第六条原为：“公司注册资本为人民币 695,031,834.00 元。”
修改为：“公司注册资本为人民币 748，603，262.00 元”
二、第十九条原为：“公司股份总数为：695,031,834.00 股，公司的股本结
构为：普通股 695,031,834.00 股，其他种类股 0 股。”
修改为：“公司股份总数为：748，603，262.00 股，公司的股本结构为:普
通股 748，603，262.00 股，其他种类股 0 股。”
公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了第十二项议案（第五款）：授
权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜涉及的工商等主管部
门的变更登记手续，因此该议案无需再经股东大会审议批准。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司对外投资的议案》
表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2015 年 11 月 18 日
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