证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-079
广东华声电器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议书
面通知于 2015 年 11 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015 年 11
月 16 日上午 10:00-12:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生
召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于参与发起设立保险公司
的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意公司作为发起人之一，参与发起设立百安互联网保险（贵安新区）
股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准，以下简称百安保险）。
百安保险拟定注册地为贵州省贵阳市贵安新区，拟定注册资本为人民币 10 亿元，
其中，公司出资 1.8 亿元，占注册资本的 18%。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2015 年
第三次临时股东大会的议案》。
《关于参与发起设立保险公司的公告》、《关于召开 2015 年第三次临时股东
大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
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