证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-056
成都市路桥工程股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中
小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外
的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会议案一《关于修改<公司章程>的议案》未获股东大会通过。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议的召开情况
1、 会议通知情况：
公司董事会于2015年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三
次临时股东大会的公告》。
2、现场会议召开时间：2015 年 11 月 17 日下午 14:30
3、网络投票时间：2015 年 11 月 16 日—2015 年 11 月 17 日。其中：通过深
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圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015
年 11 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 16 日下午 3：00 至 2015 年 11 月
17 日下午 3：00 的任意时间。
二、 会议的出席情况
1、 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计28名，其所持有表决
权的股份总数为321,515,567股，占公司有表决权总股份数的43.6003%。
其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的
股份数214,998,131股，占公司股份总数的比例为29.1556%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共15人，代表公司有表决权的股份
数106,517,436股，占公司股份总数的比例为14.4447%。
2、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19人，代表有表决权的股
份159,131,410股，占公司有表决权总股份的21.5796%。
3、 部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）
律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、 会议议案审议情况
（一） 审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：178,997,517 股同意，占出席会议有表决权股份 55.6731%；
110,954,150 股反对，占出席会议有表决权股份 34.5097%；31,563,900 股弃权，
占出席会议有表决权股份 9.8172%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,613,360 股，占出席会议中小股东所
持股份的 10.4400%；反对 110,954,150 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.7249%；弃权 31,563,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.8351%。
本议案为特别决议事项，未获出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案未获股东大会通过。
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（二）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：282,171,517 股同意，占出席会议有表决权股份 87.7629%；
33,440,550 股反对，占出席会议有表决权股份 10.4009%；5,903,500 股弃权，占
出席会议有表决权股份 1.8362%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,787,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 75.2757%；反对 33,440,550 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0144%；弃权 5,903,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7098%。
本议案获股东大会通过。
四、 律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司
本次股东大会决议合法有效。”
五、 备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
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