证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2015-097
深圳赤湾港航股份有限公司
2015 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决
议。
一、会议的召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 11 月 17 日下午 2:50-3:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 11 月 17 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2015 年 11 月 16 日 15:00 至 2015 年 11 月 17 日
15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 8 楼第一会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：郑少平董事长
6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
7. 本公司于 2015 年 10 月 30 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年度第三次临时股
东大会的通知》，并于 2015 年 11 月 11 日在《证券时报》和《大公报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年度第
三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数为 494,050,739 股，占本次
会议公司有表决权股份总数的 76.63%。其中：出席现场会议的股东（含股东授
权代表）3 人，代表有表决权股份 493,880,362 股，占本次会议公司有表决权
1
股份总数的 76.60%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）8 人，
代表有表决权股份 170,377 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.03%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表股份数为 371,115,378 股，
占公司有表决权 A 股股份总数的 79.83%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数为 122,935,361 股，
占公司有表决权 B 股股份总数的 68.34%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1、 审议通过了《关于补选潘科先生为公司董事的议案》，表决结果为：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 494,050,739 493,882,762 99.96600% 167,977 0.03400% 0 0.00000%
其中：A 股股 371,115,378 370,947,401 99.95474% 167,977 0.04526% 0 0.00000%
东
B 股股东 122,935,361 122,935,361 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决结果：
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东所持有 小股东所持有 小股东所持有
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
中小股东 19,943,577 19,513,149 97.84177% 430,428 2.15823% 0 0.00000%
其中：A 股股东 237,378 69,401 29.23649% 167,977 70.76351% 0 0.00000%
B 股股东 19,706,199 19,443,748 98.66818% 262,451 1.33182% 0 0.00000%
2
2、 审议通过了《关于补选余世新先生为公司监事的议案》，表决结果为：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 494,050,739 493,620,311 99.91288% 430,428 0.08712% 0 0.00000%
其中：A 股股东 371,115,378 370,947,401 99.95474% 167,977 0.04526% 0 0.00000%
B 股股东 122,935,361 122,672,910 99.78651% 262,451 0.21349% 0 0.00000%
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、孙奕、张继平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一五年十一月十八日
备查文件：
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015 年度第三次临时股
东大会决议》；
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2015 年度
第三次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）；
3. 2015 年度第三次临时股东大会会议文件。
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