证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-052
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2015 年 11 月 17 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 11 月 12
日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议
由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事以书面表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于设立重庆美康生物科技有限公司的议案》
公司拟与刘二岗先生合作设立重庆美康生物科技有限公司（以下简称“重庆
美康”），具体方式为：由刘二岗先生投资新设重庆美康，接续其与关联方的体外
诊断类相关业务及资产；在重庆美康设立并接续相关业务及资产后，公司拟以
9,180 万元收购刘二岗先生所持重庆美康 51%的股权，重庆美康将成为公司的控
股子公司。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于设立宁波美康涌元生物科技有限公司的议案》
公司拟出资人民币 1,020 万元与汪航高先生、叶彩娟女士共同投资新设宁波
美康涌元生物科技有限公司（以下简称“美康涌元”），由美康涌元接续宁波涌元
医疗设备有限公司的体外诊断类相关业务及资产；在美康涌元设立并接续相关业
务及资产后，公司拟向汪航高先生、叶彩娟女士支付人民币 2,400 万元作为收购
对价。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 17 日
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