证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2015-038
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司(以下简称 “杭州解百”、“公司”)于 2015 年 11
月 16 日以现场结合通讯方式在公司召开了第八届董事会第十六次会议。本次会议通
知于 2015 年 11 月 10 日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人,其中:独立董事裴长洪以通讯方式参加本次会议并表决,会议由董事长
童民强主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开和表决符
合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并书面表决,形成决议如下:
一、审议通过公司《对外投资暨关联交易议案》。(具体内容详见公司编号为
2015-039 公告。)
为充分利用公司自身的品牌优势和客户资源优势,积极探索大健康服务产业,
在为股东创造合理投资回报的同时,进一步拓展发展空间,并为公司实现可持续发
展创造条件。本着平等互利、优势互补的原则,公司与百大集团股份有限公司、浙
江迪安诊断技术股份有限公司合作,共同投资设立浙江颐和国际健康管理有限公司
(暂名,以工商登记机关最终核准登记为准),该合资公司注册资本为人民币 6,000
万元,其中:杭州解百现金出资 2,700 万元,占注册资本 45%;百大集团股份有限公
司现金出资 1,200 万元,占注册资本 20%;浙江迪安诊断技术股份有限公司现金出资
2,100 万元,占注册资本 35%。董事会授权董事长童民强具体负责组织实施、并签署
协议及相关法律文件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、审议通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》。(具体内容详见公司编
号为 2015-040 公告。)
为实施业务整合,本公司拟投资设立全资子公司:杭州解百商贸集团有限公司
(暂名,以工商登记机关最终核准登记为准),本公司以现金出资人民币 1 亿元,占
注册资本的 100%。董事会授权董事长童民强具体负责组织实施、并签署相关法律文
件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月十六日
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