证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:2015-058
哈药集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:本公司 5 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 902,452,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 47.0644
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张利君先生主持,会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,公司董事潘广成先生、独
立董事郭云沛先生因工作原因未出席本次会议;
1
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事会主席李大平先
生因工作原因未出席本次会议;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于制定《哈药集团股份有限公司外部董事津
贴制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股 东 类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 902,447,690 99.9995 4,957 0.0005 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于更换监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例(%)
2.01 张镇平 902,441,550 99.9988 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于制定《哈药集团股 6,240 55.7292 4,957 44.2708 0 0
份有限公司外部董事
津贴制度》的议案
2
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江思普瑞律师事务
所。
律师:矫鸿鹏、李蕊彤。
2、 律师鉴证结论意见:
本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会
人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法
律及《公司章程》的规定,本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈药集团股份有限公司
2015 年 11 月 17 日
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