证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临 2015-069
亿阳信通股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十
次会议于 2015 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。2015 年 11
月 9 日,公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级
管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事
10 人,实际参加会议的董事 10 人;公司第六届监事会 3 位监事出席
会议;公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:
一、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果:同意 10 票,本项获得通过。
二、 审议通过了《关于改选第六届董事会专门委员会的议案》
表决结果:同意 10 票,本项获得通过。
三、 审议通过了《关于补选公司董事的议案》
2015 年 11 月 13 日,公司收到董事杨放春先生的辞职报告,杨
放春先生因工作变动,不再担任公司第二大股东北京北邮资产经营有
限公司的董事长,因此申请辞去公司董事职务,同时亦辞去公司董事
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会战略与投资委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定,杨放
春先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会提名委员会提名张立华先生为董事候选人,此议案须
提交公司下一次股东大会审议。
表决结果:同意 10 票,本项获得通过。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 17 日
附:董事候选人简历
张立华先生:1963 年 8 月出生,博士学位。曾任北京邮电大学
管理学院副院长、副书记、北京邮电大学学生处处长、北京邮电大学
科技产业集团总经理、北邮电信科技股份有限公司总经理、日本索尼
公司与北邮合资索鸿电子公司董事、法国罗格朗公司与北邮合资银翼
电器公司董事等;在公司治理、公司投资管理 、公司重组与改制、
公司法律事务管理、高科技成果转化等方面积累了丰富的实践经验;
现任北京北邮资产经营有限公司总经理。
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