证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:2015-081
债券代码:122306、122347 债券简称:13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 11 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600667 太极实业 2015/11/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:无锡产业发展集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
32.79%股份的股东无锡产业发展集团有限公司,在 2015 年 11 月 16 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高 1.7 亿元担保额度并实行总额
控制的议案》
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 11 月 14 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 11 月 30 日 13 点 30 分
召开地点:公司本部三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 11 月 30 日
至 2015 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于批准太极微电子出售厂房土地(含配套 √
设备)的议案》
2 《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供 √
最高 1.7 亿元担保额度并实行总额控制的议
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经于 2015 年 10 月 13 日经本公司第七届董事会第二十一次会议审议
通过,详见 2015 年 10 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第
二十一次会议决议公告》,公告编号:临 2015-064,及 2015 年 11 月 14 日刊
登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无
锡市太极实业股份有限公司关于控股子公司资产出售的公告》,公告编号:临
2015-077。
议案 2 已经于 2015 年 11 月 16 日经本公司第七届董事会第二十六次会议审议
通过,详见 2015 年 11 月 17 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司第关于公司为控
股子公司提供担保的公告》,公告编号:临 2015-080。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2015 年 11 月 17 日
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