证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2015-046
上海北特科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 16 日在
公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议。会议通知于 2015 年
11 月 10 日以书面形式发出。会议由监事会主席曹宪彬先生主持。会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,
董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,认为公司符合我国有关法律、
法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
有关公司本次非公开发行的相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议、
2015 年第一次临时股东大会审议通过。
为保障公司全体股东权益,公司董事会根据 2015 年第一次临时股东大会的
授权,综合考虑公司的经营和市场情况,公司董事会对募集资金投资项目的投资
总额、投入募集资金金额进行调整,从而对本次非公开发行的发行数量也进行调
整,具体调整情况如下:
1、对发行数量的调整
调整前:
发行股份的数量不超过 33,527,345 股(含 33,527,345 股),其中靳晓堂认
购金额不低于本次募集资金总额的 10%(含本数),且不高于本次募集资金总额
的 20%(含本数)。
调整后:
本次发行股份的数量不超过 29,940,119 股(含 29,940,119 股),其中靳晓
堂认购金额不低于本次募集资金总额的 10%(含本数),且不高于本次募集资金
总额的 20%(含本数)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、对募集资金总额的调整
调整前:
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 83,986 万元(含 83,986 万元),
扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目:
序 投资总额 拟使用募集资金金额
项目名称
号 (万元) (万元)
1 高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目 40,239 35,824
汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗
2 10,912 10,912
项目
3 汽车用高精度减震器零部件扩产项目 12,250 12,250
4 偿还银行贷款及补充流动资金 25,000 25,000
合计 88,401 83,986
本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹
资金解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董
事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调
整。公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,
并在募集资金到位之后予以置换。
调整后:
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,000 万元(含 75,000 万元),
扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目:
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
高精度汽车转向器和减震器零部件产业化
1 40,239 35,824
项目
汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩
2 10,912 10,912
能降耗项目
3 汽车用高精度减震器零部件扩产项目 3,550 3,550
4 偿还银行贷款及补充流动资金 21,500 21,500
合计 76,201 71,786
本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹
资金解决。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董
事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调
整。公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,
并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
除上述内容外,本次非公开发行股票方案的其他事项未发生调整。
(三)审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发
行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》
因公司非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额调整,根据《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公司发行股票预案和发行
情况报告书》等有关法律、法规的相关规定,对公司《上海北特科技股份有限公
司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》进行了相应修订。
《上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》
请见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
因公司非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额调整,董事会同意对
公司第二届董事会第十六次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《上
海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告》进行修订。
《上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 )》 请 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)上的公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议
案》
因公司非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额调整,调整后公司拟
向特定对象非公开发行不超过 29,940,119 股(含 29,940,119 股)普通股股票,
靳晓堂拟与公司签订附生效条件的《非公开发行股票认购协议以及补充协议》,
承诺以现金方式认购本次非公开发行股份,认购金额不低于本次非公开发行募集
资金总额的 10%(含本数),不高于本次非公开发行募集资金总额的 20%(含本数)。
靳晓堂系公司总经理及公司实际控制人靳坤之子,本次认购公司非公开发行股票
事项构成关联交易。根据 2015 年第一次临时股东大会相关决议,本次非公开发
行股票涉及关联交易事项的议案在董事会审议通过后生效。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过了《关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议之
补充协议的议案》
因公司非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额调整,《北特科技与
靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议》需相应调整,公司拟与靳晓堂签订附生
效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议。根据 2015 年第一次临时股东大
会相关决议,本议案在董事会审议通过后生效。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
为适应公司全资子公司天津北特零部件有限公司(以下简称天津北特)、长
春北特零部件有限公司(以下简称)的规模以及增强以上子公司的区域市场影响
力,公司拟已现金方式向全资子公司天津北特零部件有限公司、长春北特零部件
有限公司增加注册资本,本次增资完成后,长春北特的注册资本增加到 5000 万
元整,天津北特的注册资本增加到 5000 万元整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、上网公告附件
1.北特科技 2015 年本次非公开发行股票预案(修订稿)
2.《北特科技 2015 年度非公开发行募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》
3.《北特科技独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
监 事 会
二○一五年十一月十七日
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