证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-053
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司于 2015 年 11 月 16 日以通讯表决的
方式召开了第二届董事会第十五次(临时)会议。本次会议通知和材
料已于 2015 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事
11 人,实到董事 11 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以记
名投票表决方式审议了以下议案:
一、关于在忠县投资建设 LNG 综合利用项目的议案
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司关于在忠县投资建设 LNG 综合利用
项目的对外投资公告》(公告编号:2015-056)。
二、关于在合江县投资建设 LNG 综合利用项目的议案
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
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的《重庆燃气集团股份有限公司关于在合江县投资建设 LNG 综合利
用项目的对外投资公告》(公告编号:2015-057)。
三、关于王继武先生不再担任公司副总经理的议案
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》
(公告编号:2015-051)。
四、关于聘任李金艳女士担任公司副总经理兼董事会秘书的议案
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》
(公告编号:2015-052)。
五、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开公司 2015 年第二次临时股
东大会的通知》(公告编号:2015-055)。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
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