证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2015-103
北京利德曼生化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015 年 11 月 10
日以电话和电子邮件方式发出,与会的各位董事已知悉与所审议事项相
关的必要信息。本次会议于 2015 年 11 月 16 日在公司二层会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持,出席会
议的董事应到 9 名,亲自出席会议的董事 9 名。公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,审议
通过了以下事项:
一、关于选举第三届董事会副董事长的议案
同意选举钱震斌先生(简历附后)担任公司第三届董事会副董事长,
任期与本届董事会任期相同。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于增补董事会专门委员会委员的议案
同意增补张力建先生(简历附后)担任提名委员会委员及审计委员会
委员职务,任期与本届董事会任期相同。
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9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定,同意将首次授予的
限制性股票的回购数量调整为 1,177,305 股,回购价格调整为 4.708 元/
股;预留限制性股票的回购数量调整为 27,500 股,回购价格调整为 6.616
元/股。
《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见:同意。
9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。
附件:相关人员个人简历
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 16 日
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附件:
相关人员个人简历
钱震斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1959 年出生,硕士学
历。1983 年毕业于华东师范大学生物系本科。1986 年毕业于华东师范大
学生物系动物学专业,获得硕士学位。1991 年获英国文化委员会资助赴
英国纽卡素尔大学医学院生理系做访问学者(相当于博士生教育水平),
1986 年至 1995 年在上海市劳动卫生职业病研究所(现为 CDC)工作,获副
研究员职称。1995 年至 1996 年,任职于上海申能科技发展有限公司,
担任投资部项目主管,负责生物医药类项目投资;1996 年至 2000 年,
任职于上海申能生物技术有限公司,历任副总经理、总经理;2000 年至
今,任职于德赛诊断系统(上海)有限公司(原名:上海申能-德赛诊断技
术有限公司),担任总经理。现任本公司董事。
钱震斌先生曾负责或参与多个国家和市、局级毒理学课题研究。曾
担任上海市青年联合会第四、五、六届委员,历任中华医学会及中华医
学会上海分会、中国毒理学会及中国毒理学会上海分会等学术团体的委
员和会员等职,并在多个学术团体中担任学术负责人,多篇论文在国内
外学术期刊上发表。
钱震斌先生目前未持有公司股票,与公司其他持股超过 5%以上股东、
董事、监事及高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形,任职资格符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。
张力建先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953 年出生,医学博
士,教授。1977 年毕业于北京首都医科大学医疗系本科,2005 年 2 月毕
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业于英国卡迪夫大学医学院外科系,获得博士学位。1977 年 4 月至 1978
年 4 月任职于北京肿瘤防治研究所外科,担任住院医生;1978 年 4 月至
1981 年 6 月任职于北京医学院第一附属医院外科,担任住院医生;1981
年 6 月至 1983 年 6 月,任职于北京肿瘤防治研究所外科,担任住院医生;
1983 年 6 月至 1985 年 6 月,任职于北京肿瘤防治研究所外科,担任总
住院医生;1985 年 6 月至 1986 年 6 月,任职于北京肿瘤防治研究所外
科,担任主治医生;1986 年 6 月至 1988 年 1 月,赴英国威尔士大学医
学院外科,任访问学者;1988 年 1 月至 1991 年 6 月,任职于北京肿瘤
医院胸外科,担任主治医生;1991 年 6 月至 1997 年 6 月,任职于北京
肿瘤医院胸外科,担任硕士导师、副主任医师。1995 年 6 月至 2003 年
12 月,任职于北京肿瘤医院医务处,担任处长。1997 年 6 月至 2008 年
12 月,任职于北京肿瘤医院、北京大学肿瘤医院外科,担任副主任;2003
年 6 月至今,任职于北京大学肿瘤医院胸外科,担任主任医师、教授。
现任本公司独立董事。
张力建先生 2001 年至 2008 年,兼任北京医学会胸心血管外科学会
常委;2008 年至 2014 年,兼任北京医学会胸外科学会副主任委员;2007
年至 2013 年,兼任中国医师协会胸外科分会常委;2008 年至今,兼任
国家外国专家局重大项目评审专家;2009 年至今,兼任国家科技奖评审
专家;2013 年至今,兼任中国医师报首席医学顾问、总后勤部卫生科技
奖评审专家;2015 年至今,兼任全国卫生产业企业管理协会常务理事、
主任委员、基因技术研究与应用专业委员会主任委员、北京医师学会理
事。
张力建先生与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,其本人没有持有本公司股份,也
没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符
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合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关
独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
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