永利带业：关于上海永晶投资管理有限公司在香港设立全资子公司的公告_股票频道

证券代码:300230 证券简称:永利带业公告编号:2015-108

上海永利带业股份有限公司

关于上海永晶投资管理有限公司在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

1、上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015

年 11 月 15 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于上海永晶投资管

理有限公司在香港设立全资子公司的议案》。

2、本次投资的资金来源为自筹资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《公司章程》、《对外投资管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等规定,本次上海永晶投资管理有限公司(以下简称“永晶投资”)

对外投资设立全资子公司,涉及本次非公开发行募投项目的实施,尚需提交公司

股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:永利香港控股有限公司(YongLi HongKong Holding Limited)(暂

定名)

2、住所:中国香港(具体地址以注册登记为准)

3、法定代表人:史佩浩

4、注册资本:1 万港币

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:投资及投资管理。(以注册登记为准)

7、出资方式:本公司全资子公司上海永晶投资管理有限公司为唯一投资主

体,永晶投资使用自筹资金以现金方式出资,持有永利香港控股有限公司(暂定

名)100%的股权。

三、对外投资的目的和对公司的影响

根据公司及永晶投资与 Plastec Technologies, Ltd.签署的附条件生效的《股权

转让协议》,公司拟通过永晶投资设立一家全资香港子公司并通过非公开发行股

票募集资金作为资金来源,由该香港子公司作为受让方收购 Plastec Technologies,

Ltd.持有的炜丰国际控股有限公司(Plastic International Holdings Limited)100%股

权。

本次永晶投资对外投资设立全资子公司系为实施本次公司非公开发行股票

的募投项目,收购炜丰国际控股有限公司 100%股权,不会对公司财务及经营状

况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资存在的风险

公司成立后,可能面临政策风险、本次非公开发行募投项目相关风险、市场

风险及运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的经营管理风险。对此,公司

将不断完善法人治理结构、建立和实施有效的内部控制和风险防范机制,加强内

部协作机制的建立和运行,明确经营策略,积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、股权转让协议。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 15 日

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