证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-050
广西河池化工股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决;
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间:2015 年 11 月 16 日下午 14:30
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015
年 11 月 16 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年 11 月 15
日 15:00 至 2015 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间
(二)现场会议召开地点:本公司三楼会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长安楚玉先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 140,205,723 股,占上市
公司总股份的 47.6794%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 124,506,750 股,占上
市公司总股份的 42.3407%。
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通过网络投票的股东 15 人,代表股份 15,698,973 股,占上市公司
总股份的 5.3387%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 15,709,560 股,占上市公
司总股份的 5.3423%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 10,587 股,占上市公
司总股份的 0.0036%。
通过网络投票的股东 15 人,代表股份 15,698,973 股,占上市公司
总股份的 5.3387%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代表出
席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于向关联企业申请综合授信的议案》。
总表决情况:同意 14,169,960 股,占出席会议所有股东所持股份的
90.1996%;反对 1,539,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.8004%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 14,169,960 股,占出席会议中小股东所持
股份的 90.1996%;反对 1,539,600 股,占出席会议中小股东所持股份的
9.8004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
关联股东广西河池化学工业集团公司、张志勇回避了本议案的表决,
合计持有股份 124,496,163 股。
表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。
2、审议《关于新增日常关联交易的议案》。
总表决情况:同意 14,169,960 股,占出席会议所有股东所持股份的
90.1996%;反对 1,537,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.7839%;
弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0166%。
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中小股东总表决情况:同意 14,169,960 股,占出席会议中小股东所持
股份的 90.1996%;反对 1,537,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
9.7839%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0166%。
关联股东广西河池化学工业集团公司、张志勇回避了本议案的表决,
合计持有股份 124,496,163 股。
表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
2、律师姓名:李长嘉、梁定君
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师(南宁)事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书
详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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