远方光电：第二届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码:300306 证券简称:远方光电公告编号:2015-088

杭州远方光电信息股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十六

次会议,于 2015 年 11 月 10 日发出会议通知,并于 2015 年 11 月 16 日以现场及

通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名,实际参与董事 7 名。其中陈燕生先

生、甘为民先生、邓川先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家

有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持,与

会董事认真审议了以下议案并做出如下决议:

1、审议通过了关于变更募集资金专户的议案

为加强公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,公司拟撤销原华夏银

行股份有限公司募集资金专用账户(账号:10455000000179825),并将该募集资

金专用账户余额约人民币 8,234 万元(最终金额以转出之日账户余额为准)全部

转至在宁波银行股份有限公司杭州城西支行新开设的募集资金专用账户中。公司

将尽快在宁波银行股份有限公司杭州城西支行新开设募集资金专用账户,并与宁

波银行股份有限公司杭州城西支行及保荐机构平安证券签署《募集资金三方监管

协议》。

本次募集资金专户变更后,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。

表决结果:会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日