证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2015-068
南京熊猫电子股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 12 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600775 南京熊猫 2015/11/27
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年
11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊载了《南
京熊猫电子股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。其中,
第 2 页“二、会议审议事项”表格中非累积投票议案及序号与第 6-7 页“附件 1:
授权委托书”表格中非累积投票议案及序号不一致。
为了保持本次股东大会议案及序号的延续性和一致性,便于股东更准确理解
本次股东大会投票事项的内容,有效行使股东投票权,本公司将“附件 1:授权
委托书”表格中非累积投票议案及序号进行调整,以保持与公告正文所列示投票
议案及序号一致。股东大会各议案内容未发生变化。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 11 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
1
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点:南京市经天路 7 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1.00 提供分包服务及综合服务(2016-2018 年度) √ √
审议《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018
1.01 √ √
年度)》
1.02 审议提供分包服务及综合服务 2016-2018 年度上限 √ √
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分
1.03 √ √
包服务及综合服务协议(2016-2018 年度)》生效
2.00 销售物资及零部件(2016-2018 年度) √ √
2.01 审议《销售物资及零部件协议(2016-2018 年度)》 √ √
2.02 审议销售物资及零部件 2016-2018 年度上限 √ √
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物
2.03 √ √
资及零部件协议(2016-2018 年度)》生效
3.00 金融服务(2016-2018 年度) √ √
3.01 审议《金融服务协议(2016-2018 年度)》 √ √
3.02 审议金融服务 2016-2018 年度的年度上限 √ √
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融服
3.03 √ √
务协议(2016-2018 年度)》生效
2
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
4.00 接受分包服务及综合服务(2016-2018 年度) √ √
审议《接受分包服务及综合服务协议(2016-2018
4.01 √ √
年度)》
4.02 审议接受分包服务及综合服务 2016-2018 年度上限 √ √
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分
4.03 √ √
包服务及综合服务协议(2016-2018 年度)》生效
5.00 采购物资及零部件(2016-2018 年度) √ √
5.01 审议《采购物资及零部件协议(2016-2018 年度)》 √ √
5.02 审议采购物资及零部件 2016-2018 年度上限 √ √
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物
5.03 √ √
资及零部件协议(2016-2018 年度)》生效
6.00 提供租赁(2016-2018 年度) √ √
6.01 审议《提供租赁协议(2016-2018 年度)》 √ √
6.02 审议提供租赁 2016-2018 年度上限 √ √
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租
6.03 √ √
赁协议(2016-2018 年度)》生效
7.00 接受租赁(2016-2018 年度) √ √
7.01 审议《接受租赁协议(2016-2018 年度)》 √ √
7.02 审议接受租赁 2016-2018 年度上限 √ √
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租
7.03 √ √
赁协议(2016-2018 年度)》生效
8.00 提供商标许可(2016-2018 年度) √ √
8.01 审议《提供商标许可协议(2016-2018 年度)》 √ √
8.02 审议提供商标许可 2016-2018 年度上限 √ √
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《本集团
8.03 √ √
提供商标许可协议(2016-2018 年度)》生效
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
附件 1:授权委托书
3
附件 1:授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司
授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 12 月 28 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
4
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 提供分包服务及综合服务(2016-2018 年度)
审议《提供分包服务及综合服务协议(2016-2018
1.01
年度)》
1.02 审议提供分包服务及综合服务 2016-2018 年度上限
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分
1.03
包服务及综合服务协议(2016-2018 年度)》生效
2.00 销售物资及零部件(2016-2018 年度)
2.01 审议《销售物资及零部件协议(2016-2018 年度)》
2.02 审议销售物资及零部件 2016-2018 年度上限
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物
2.03
资及零部件协议(2016-2018 年度)》生效
3.00 金融服务(2016-2018 年度)
3.01 审议《金融服务协议(2016-2018 年度)》
3.02 审议金融服务 2016-2018 年度的年度上限
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融服
3.03
务协议(2016-2018 年度)》生效
4.00 接受分包服务及综合服务(2016-2018 年度)
审议《接受分包服务及综合服务协议(2016-2018
4.01
年度)》
4.02 审议接受分包服务及综合服务 2016-2018 年度上限
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分
4.03
包服务及综合服务协议(2016-2018 年度)》生效
5.00 采购物资及零部件(2016-2018 年度)
5.01 审议《采购物资及零部件协议(2016-2018 年度)》
5.02 审议采购物资及零部件 2016-2018 年度上限
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物
5.03
资及零部件协议(2016-2018 年度)》生效
6.00 提供租赁(2016-2018 年度)
6.01 审议《提供租赁协议(2016-2018 年度)》
6.02 审议提供租赁 2016-2018 年度上限
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租
6.03
赁协议(2016-2018 年度)》生效
7.00 接受租赁(2016-2018 年度)
7.01 审议《接受租赁协议(2016-2018 年度)》
5
7.02 审议接受租赁 2016-2018 年度上限
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租
7.03
赁协议(2016-2018 年度)》生效
8.00 提供商标许可(2016-2018 年度)
8.01 审议《提供商标许可协议(2016-2018 年度)》
8.02 审议提供商标许可 2016-2018 年度上限
审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《本集团
8.03
提供商标许可协议(2016-2018 年度)》生效
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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