关于浙江我武生物科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
致: 浙江我武生物科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的委托, 指派本所夏慧君律师、王文辉律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2015 年第二次临时股东
大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、完整、
准确的。
在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江我武生物科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东
大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告
方式通知各股东。
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公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等
事项, 并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2015 年 11 月 16
日 14:00 在浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路 636
号)召开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 16 日上
午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为 2015 年 11 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 16 日下午 15:00 的
任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东
代理人)统计资料及相关验证文件, 出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理
人)共计 7 人, 代表公司有表决权的股份数为 84,745,959 股, 占公司有表决权股份总数
的比例为 52.4418%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表, 参加本次会议之网
络投票的股东共计 3 人, 代表公司有表决权的股份数为 1,500,046 股, 占公司有表决
权股份总数的比例为 0.9282%。
基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法
有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股
东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律
法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券信息有限公
司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后, 公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结
果。根据合并统计后的表决结果, 本次会议审议的议案以法定多数通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
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本所律师同意将本法律意见书作为浙江我武生物科技股份有限公司 2015 年第二次临
时股东大会公告材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法
律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份, 并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
夏慧君 律师
王文辉 律师
二○一五年十一月十六日
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