证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临 2015-032
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
关于与苏州新湖置业有限公司签订防水工
程施工合同的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容:本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限
公司与苏州新湖置业有限公司于 2015 年 11 月 14 日签订了防水工程
施工合同,哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公
司开发的苏州明珠城 10 号地块提供防水工程施工服务,合同金额合
计 715 万元。由于浙江新湖集团股份有限公司是本公司控股股东,而
苏州新湖置业有限公司是浙江新湖集团股份有限公司控制下的企业,
所以该项交易构成关联交易。
● 过去十二个月内,哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与浙江新
湖集团股份有限公司控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的
其他企业发生的同类交易共计 6 笔,合同金额合计 1464.31 万元(包
括本次交易)。
● 本公司董事林兴先生作为关联董事,在本公司董事会审议该议
案时回避表决
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一、关联交易概述
本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与苏州
新湖置业有限公司 2015 年 11 月 14 日签订了防水工程施工合同,哈
高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司开发的苏
州明珠城 10 号地块提供防水工程施工服务,合同金额合计 715 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该项交易构成关联交
易。
本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了该项交易,本公司
董事林兴先生作为关联董事对该议案回避表决,公司其他 4 名董事对
该议案投了赞成票。
该项关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍
(一)苏州新湖置业有限公司
住 所:吴江经济开发区江陵西路
企业类型:有限责任公司
法定代表人:邹丽华
注册资本:30000 万元人民币
成立时间:2005 年 4 月
经营范围:房地产开发
主要财务数据:截止 2014 年 12 月 31 日,该公司资产总额为
364,577.46 万 元 、 负 债 合 计 327,514.36 万 元 、 股 东 权 益 合 计
2
37,063.10 万元。2014 年度营业收入 53,998.08 万元、净利润 1,118.38
万元。
截止 2015 年 6 月 30 日,该公司资产总额为 345,689.15 万元、
负债合计 282,613.03 万元、股东权益合计 63,076.12 万元。2015 年
上半年营业收入 138,808.35 万元、净利润 26,013.03 万元。
(二)哈高科绥棱二塑防水工程有限公司
住 所:黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委
企业类型:有限责任公司
法定代表人:孙景双
注册资本:500 万元人民币
成立时间:2001 年 10 月 20 日
经营范围:在资质证书规定的范围内(建筑防水工程专业承包贰
级)从事经营活动和从事建筑等防水防渗工程材料的购销。
主要财务数据:截止 2014 年 12 月 31 日,该公司资产总额为
676.30 万元、负债合计 294.21 万元、股东权益合计 382.08 万元。
2014 年度营业收入 1273.83 万元、净利润-8.59 万元。
截止 2015 年 6 月 30 日,该公司资产总额为 667.70 万元、负债
合计 297.49 万元、股东权益合计 370.21 万元。2015 年上半年营业
收入 512.82 万元、净利润-11.87 万元。
三、关联交易标的基本情况
交易标的名称:防水工程施工
交易类别:销售产品及提供劳务
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权属状况说明:交易标的权属清晰,不存在妨碍权属转移的情况。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、发包人(甲方):苏州新湖置业有限公司
2、承包人(乙方):哈高科绥棱二塑防水工程有限公司
3、交易标的:防水工程施工
4、交易价格:715 万元
5、结算方式:按工程进度分步结算
6、定价依据:参考哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为其他非
关联方提供同类服务的平均价格,由双方协议确定。
五、关联交易目的以及对本公司的影响
哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司提
供防水工程服务是公司的正常经营活动,双方的合作符合各自的利
益。该项交易对本公司业绩没有明显影响。
六、独立董事意见
本公司全体独立董事认为:哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为
苏州新湖置业有限公司提供防水工程施工服务属于企业正常的经营
活动,双方的合作符合各自的利益,因此同意该项关联交易。
七、备查文件目录
1、本公司独立董事事先认可的声明
2、本公司独立董事意见
3、本公司董事会决议
4、苏州新湖置业有限公司营业执照、2014 年度财务报表、2015
4
年上半年财务报表
5、哈高科绥棱二塑防水工程有限公司营业执照、2014 年度财务
报表、2015 年上半年财务报表
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 14 日
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