上海三爱富新材料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
二〇一五年十一月二十四日
上海三爱富新材料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
时 间:2015 年 11 月 24 日下午 14:30
地 点:上海市漕溪北路 439 号(上海建国宾馆)
主持人:金健
会议主要议程:
一、审议《关于变更公司董事的议案》;
二、审议《关于变更公司独立董事的议案》;
三、股东发言、现场提问;
四、宣读现场投票表决办法;
五、提议并通过《监票人、计票人名单》;
六、大会投票表决;
七、主持人宣读现场投票结果;
八、金茂凯德律师事务所律师作关于本次股东大会见证意见。
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上海三爱富新材料股份有限公司
关于变更公司董事的议案
各位董事:
1、因工作调整,魏建华先生不再担任公司董事。
经公司大股东上海华谊(集团)公司推荐,董事会提名委员会提
名徐忠伟先生任八届董事会董事。
2、高伟民先生已到退休年龄不再担任公司董事。
现经公司大股东上海华谊(集团)公司推荐,董事会提名委员会
提名褚小东先生任公司第八届董事会董事。
以上提案,请审议。
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二〇一五年十一月二十四日
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上海三爱富新材料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
附:个人简历
1、徐忠伟先生简历:
徐忠伟,男,1962 年 10 月出生,1984 年 8 月参加工作,中共党员,博士研
究生,高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党
总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长;上海石化桠力实业发展有限公司总
经理;上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记;浙江金甬
腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记;上海石化投资发展有限公司董事长、
总经理;上海石油化工股份有限公司资本运营部主任;上海华谊集团投资有限公
司党委副书记、总经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理。
2、褚小东先生个人简历
褚小东,男,1968 年 10 月出生,1991 年 7 月参加工作,中共党员,本科学
历,工学硕士,教授级高工。曾任上海高桥石化丙烯酸厂羟基酯车间主任,丙烯
酸车间副主任、主任;上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、生产技术部、生产
管理部经理;上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理(主持工作);上
海华谊丙烯酸有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊(集团)公司经济运
行部总经理。
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上海三爱富新材料股份有限公司
关于变更公司独立董事的议案
各位董事:
鉴于个人原因,卿凤翎先生提出辞去公司独立董事职务。
现经公司大股东上海华谊(集团)公司提名伍爱群先生任公司第
八届董事会独立董事。
以上提案,请审议。
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一五年十一月二十四日
附:伍爱群先生个人简历
伍爱群,男,1969 年 10 月出生,1990 年 8 月参加工作,研究生学历,工程
硕士,工商管理博士,教授级高工,高级经济师,注册会计师。曾任上海复星高
科技集团公司财务部副经理;中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书;
中科院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任。现任中科院有机合成工程研
究中心主任。上海游久游戏股份有限公司、上海联明机械股份有限公司、上海临
港控股股份有限公司独立董事。
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2015 年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会共审议 2 项议案,涉及 3 个表决项。所有议案
均为普通决议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的二分之一以上通过。现场大会将利用计算机软件进行计票。
二、根据章程规定,本次会议采用累积投票制方式选举董事和独
立董事。
三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
四、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票人,监督
计票全过程。
五、现场表决结果当场宣读。
六、现场会议表决结果与网络表决结果合计形成最终表决结果,
并予以公告。
七、网络投票的程序
(一)采用交易系统投票的时间
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月
24 日 9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股
申购业务操作。
(二)投票流程
1、投票代码
股票代码 股票简称 表决议案数量 说明
738636 爱富投票 2 A股
2、股东投票的具体程序
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买卖方向为买入投票:在“委托价格”项下填报本次临时股东大
会的提案序号,例:1.00 元代表议案 1;2.00 元代表议案 2。
3、表决提案
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于变更董事的议案
1.01 选举徐忠伟为第八届董事会董事
1.02 选举褚小东为第八届董事会董事
2.00 关于变更独立董事的议案
2.01 选举伍爱群为第八届董事会独立董事
(三)投票注意事项
1、对同一提案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次
申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报
不能撤单。
2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,
对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。
3、不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
4、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股
东大会的进程按当日通知进行。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
二○一五年十一月二十四日
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