证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2015-056
腾达建设集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大
酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,276,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.53
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶林富先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事叶小根、独立董事刘国彬、朱洪超、任
永平因公出差；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨希因公出差；
3、董事会秘书亲自出席会议；副总经理严炜雷、叶丽君及总会计师陈德锋、总
工程师樊江民因公出差，其他高管均列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 218,227,354 99.52 1,049,610 0.48 0 0.00
2、 议案名称：2.01 发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,050,110 1.47 0 0.00
3、 议案名称：2.02 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,628,114 98.53 1,049,610 1.47 0 0.00
4、 议案名称：2.03 发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,050,110 1.47 0 0.00
5、 议案名称：2.04 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,050,110 1.47 0 0.00
6、 议案名称：2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,050,110 1.47 0 0.00
7、 议案名称：2.06 限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,050,110 1.47 0 0.00
8、 议案名称：2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,628,114 98.53 1,049,610 1.47 0 0.00
9、 议案名称：2.08 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,628,114 98.53 1,049,610 1.47 0 0.00
10、 议案名称：2.09 本次发行前公司滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,049,610 1.47 500 0.00
11、 议案名称：2.10 发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,049,610 1.47 500 0.00
12、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,628,114 98.53 1,049,610 1.47 0 0.00
13、 议案名称：关于 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 218,227,354 99.52 1,049,610 0.48 0 0.00
14、 议案名称：关于与叶林富先生签署附条件生效的《关于腾达建设集团股
份有限公司之股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,049,610 1.47 500 0.00
15、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,627,614 98.53 1,049,610 1.47 500 0.00
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 218,226,854 99.52 1,049,610 0.48 500 0.00
17、 议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 218,226,854 99.52 1,049,610 0.48 500 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序 议案名称 同意 反对 弃权
号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于公司符合 57111970 98.20 1,049,610 1.80 0
非公开发行 A 0.00
股股票条件的
议案
2.01 发行股票种类 37557834 97.28 1,050,110 2.72 0
和面值 0.00
2.02 发行对象 37558334 97.28 1,049,610 2.72 0
0.00
2.03 发行数量及认 37557834 97.28 1,050,110 2.72 0
购方式 0.00
2.04 发行方式 37557834 97.28 1,050,110 2.72 0
0.00
2.05 定价基准日、发 37557834 97.28 1,050,110 2.72 0
行价格及定价 0.00
方式
2.06 限售期安排 37557834 97.28 1,050,110 2.72 0
0.00
2.07 上市地点 37558334 97.28 1,049,610 2.72 0
0.00
2.08 募集资金用途 37558334 97.28 1,049,610 2.72 0
0.00
2.09 本次发行前公 37557834 97.28 1,049,610 2.72 500
司滚存利润分 0.00
配
2.10 发行决议有效 37557834 97.28 1,049,610 2.72 500
期 0.01
3 关于公司非公 37558334 97.28 1,049,610 2.72 0
开发行 A 股股 0.00
票预案的议案
4 关于 2015 年非 57111970 98.20 1,049,610 1.80 0
公开发行 A 股 0.00
股票募集资金
使用可行性报
告的议案
5 关于与叶林富 37557834 97.28 1,049,610 2.72 500
先生签署附条 0.00
件生效的<关于
腾达建设集团
股份有限公司
之股份认购合
同>的议案
6 关于本次非公 37557834 97.28 1,049,610 2.72 500
开发行股票涉 0.00
及重大关联交
易的议案
7 关于提请股东 57111970 98.20 1,049,610 1.80 500
大会授权董事 0.00
会全权办理与
本次非公开发
行股票相关事
宜的议案
8 关于《前次募集 57111970 98.20 1,049,610 1.80 500
资金使用情况 0.00
报告》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案一至七为特别决议案，议案八为普通决议案；
2、股东叶林富、叶洋友、叶小根、叶洋增、王冬琴、徐爽回避了议案二、三、五、六的表
决；
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华 吕晓红
2、 律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
腾达建设集团股份有限公司
2015 年 11 月 14 日
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