证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0122
林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票（证券代码：002535，证券简称：林州重
机）将于 2015 年 11 月 16 日（星期一）上午开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议于 2015 年 11 月 13 日上午 9 时在公司九楼会议室以
现场和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 3 日以专人递送、传真和
电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华
人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曹玉东
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先生为公司副总经理、财务负责人，任期至第三届董事会任期届满。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：
2015-0123），《林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于拟投资参股设立资产管理公司和产业投资
基金的议案》。
同意公司与张涛、上海柳宿投资中心（有限合伙）共同出资成立
天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司（暂定名），同时以该资产
管理公司为普通合伙人，设立文化旅游产业投资基金。以拓宽公司新
的业务领域、寻找新的利润增长点。并授权公司董事长全权负责推进
本次合作的一切相关事项。公司将根据本次合作进展情况及时履行信
息披露义务。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重
机集团股份有限公司关于拟投资参股设立资产管理公司和产业投资
基金的公告》（公告编号：2015-0124）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨复牌的议案》。
同意公司终止筹划本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌，
同时承诺自本公司股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组
事项。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团
股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨复牌的公告》（公告编号：
2015-0125）。
2
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议，
第三届董事会第二十三次会议独立董事意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十四日
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