证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2015-040
唐山三友化工股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 929,871,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长么志义先生主持，采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 929,851,062 99.99 20,100 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司唐山三友热电有限责任公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 929,855,162 99.99 16,000 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
3.01 候选人：马连明 929,797,265 99.99 是
3.02 候选人：王兵 929,787,266 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意
议案序号 议案名称
票数 比例（%）
3.01 候选人：马连明 22,683,579 99.67
3.02 候选人：王兵 22,673,580 99.63
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：肖芳涌、金文昭
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2015 年 11 月 14 日
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